张某某等七人犯组织、领导传销活动罪案

一、基本案情：

被告人张某某被成都市龙泉驿区人民检察院控诉犯组织、领导传销活动罪。张某某于2018年11月1日被龙泉驿区公安分局刑事拘留，12月7日被批准逮捕。

检察机关指控，被告人张某某、叶某某、龚某、罗某、谢某某、李某某、刘某某等七人，同属位于龙泉驿区的谢某明（未到案）“连锁经营”（1040阳光工程）传销团队成员。2018年6月，该团队拆分为谢某猛团队和张某某团队，后两团队成员层级人数均到达3级30人以上。拆分后的两团队虽然管理人员不同，但二者交叉管理，交叉授课，时常共同学习交流，联系紧密，本质上属于同一个传销组织。该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得发展下线资格，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参与，严重扰乱社会经济秩序。七名被告人在该传销组织中均担任管理职务，发挥管理、协调作用。

被告人张某某在团队拆分前担任过自律总管，负责管理团队作息、请销假、考核等纪律方面事务。团队拆分后，张某某担任团队大总管，负责统管团队内部所有事务，对老总的指令上传下达，帮助老总控制整个团队。其余六人分别担任自律配合窗口、家庭窗口、能力窗口、家庭窗口、自律配合窗口、能力窗口的管理者，负责相应的管理、培训、拉人、协调等职责。

检察机关认为，被告七人在以“1040阳光工程”为名的传销组织中担任管理、协调职务，且该传销组织参与人员达到三级三十人以上，扰乱社会经济秩序，行为已初犯《中华人民共和国》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

笔者担任本案张某某的辩护人，在阅卷对整个案情详细分析后，和张某某协商，达成了辩护策略，即做无罪辩护，同时在犯罪成立的情况下，提出从轻处罚的情节。辩护人经分析案卷发现，本案查证属实的参与传销人员只有29人，没有达到法律规定的30人以上，张某某应当无罪。同时提出，张某某有如实供述主要事实行为和初犯和从犯的情节，可以从轻处罚。

二、裁判结果：

龙泉驿区生效裁判认为，被告人张某某、叶某某、龚某、罗某、谢某某、李某某、刘某某等七人伙同他人以组织参与“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，参与的人员已达三级三十人。张某某等七名被告人在该传销组织中均担任管理职务，发挥管理、协调作用、其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。共同犯罪中，不宜区分主从犯，根据各被告人在犯罪中的具体情节分别量刑。七名被告人到案后均如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；七名被告人均系初次犯罪，酌情从轻处罚。公诉机关指控七名被告人的事实和罪名成立，法院支持。笔者提出的如实供述主要的事实行为和初次犯罪的情节，法院予以采纳。

法院于2019年5月6日作出判决：张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。其余6名被告人也获得相应的刑期和罚金。

三、本案的意义：警惕传销，无孔不入。

我国的传销活动，在20世纪末，21世纪初最为猖獗，经过司法机关的严厉打击，现有所好转。但传销活动极具利益诱惑，无孔不入，因特殊的发展方式（主要是亲人、朋友、数人间发展），有裂变的力量，发展非常迅猛，往往短时间参与人员就可达几十，几百甚至上千人。但传销活动不劳动，不交易，不生产，没有商品生产的任何价值，只是简单的原有财富的转移。传销活动严重扰乱经济秩序，因人数众多及对成员的控制方式，也容易产生人身伤害，寻衅滋事等恶性事件，严重扰乱社会秩序，影响人民群众的生产、生活。

本案中，不乏高学历人员，张某某就是大专文凭，但也没能抵御传销的诱惑和洗脑，反而成为骨干成员，危害性更大。本案判决处以有期徒刑和罚金，从人身自由和金钱两方面规制和调整，更为科学，意义重大。